- Зарегистрируйтесь и войдите в систему с помощью электронной почти и пароля;
- Введите регистрационный номер клиента и заполните анкету;
- Проверьте введённые данные и отправьте анкету на автоматический анализ;
- В течение 2-3 минут онлайн система подготовит идентификационную карту и предоставит оценку ваших рисков в сотрудничестве с клиентом.
1. внешние бухгалтерские услуги
2. присяжные ревизоры
3. налоговые консультанты и любое другое лицо, оказывающее помощь в налоговых вопросах или материальную помощь
4. присяжные нотариусы и адвокаты
5. администраторы процесса неплатежеспособности
6. лица, оказывающие юридические услуги
7. агенты по недвижимости и посредники в сделках с недвижимой собственностью
8. организаторы лотерей и азартных игр
9. лица, оказывающие услуги инкассации
10. лица, оказывающие услуги по возврату долга
11. лица, оказывающие услуги виртуальной валюты
12. кредитные учреждения
13. финансовые учреждения
14. хранение и продажа произведений искусства и антиквариата, если общая сумма сделки или нескольких связанных сделок составляет 10 000 евро или более
15. все участники рынка, независимо от сферы деятельности, если общая сумма всех сделок составляет 10 000 евро и более наличными
Оценка рисков
Порядок оценки, документирования и пересмотра риска
Объём необходимой информации
Объём информации, которую необходимо получить от клиента в зависимости от сделки
Подозрительные сделки
Порядок выявления подозрительных сделок
Надзор
Надзор за сделками клиента
Хранение проверенной информации
Порядок, в котором хранятся и уничтожаются полученные в ходе изучения и проверок клиента информация и документы
Права и обязанности
Права, обязанности и ответственность работников
Идентификация клиента
Выявление истинного выгодополучателя
Выявление сути деловых отношений клиента
Оценка рисков
Осуществление надзора за сделками клиента
Документирование процесса проверки
Объем планируемых и осуществлённых сделок клиента
