Sadarbības ar klientu drošības novērtējums
Sistēma nodrošina jūsu klienta darbības analīzi ar ieteikumiem novērtējot jūsu risku pakāpi
- Reģistrējieties un piesakieties, izmantojot savu e-pastu un paroli;
- Ievadiet klienta reģistrācijas numuru un aizpildiet veidlapu;
- Pārbaudiet ievadītos datus un iesniedziet anketu automātiskai analīzei;
- 2-3 minūšu laikā sistēma sagatavos identifikācijas karti un sniegs jūsu risku novērtējumu.
1. ārpakalpojuma grāmatveži
2. zvērināti revidenti
3. nodokļu konsultanti un jebkura cita persona, kas sniedz nodokļu konsultācijas vai materiālu palīdzību
4. zvērināti notāri un advokāti
5. maksātnespējas procesa administratori
6. juridisko pakalpojumu sniedzēji
7. nekustamā īpašuma aģenti un darījumu starpnieki
8. izložu un azartspēļu organizētāji
9. inkasācijas pakalpojumu sniedzēji
10. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji
11. virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzēji
12. kredītiestādes
13. finanšu iestādes
14. mākslas un antikvāro priekšmetu glabāšana vai tirdzniecība, ja darījuma vai vairāku saistītu darījumu kopējā summa ir 10 000 eiro vai lielāka
15. visi tirgus dalībnieki, neatkarīgi no nozares, ja skaidras darījumu kopējā summa ir 10 000 eiro vai lielāka.
Risku novērtēšana
Risku novērtēšanas un dokumentēšanas kārtība
Nepieciešamās informācijas apjoms
Informācija, kuru nepieciešams saņemt no klienta atkarībā no darījuma
Aizdomīgie darījumi
Aizdomīgu darījumu idencificēšanas kartība
Uzraudzība
Kārtība, kādā, pamatojoties uz riska novērtējumu, tiek uzraudzīti klientu darījumi
Pārbaudītās informācijas glabāšana
Kārtība, kādā tiek glabāta un iznīcināta klienta izpētes un pārbaudes laikā iegūtā informācija un dokumenti
Tiesības un pienākumi
Likuma subjektam tiesības, pienākumi un atbildība
Klienta identifikācija
Patiesā labuma guvēja identifikācija
Klienta biznesa attiecību būtības atklāšana
Risku novērtēšana
Klienta darījumu uzraudzība
Pārbaudes dokumentēšana
Klienta plānoto un veikto darījumu apjoms