Tiešsaistes sistēma klientu AML verifikācijai

Jūs neesat pārliecināti, kā veikt naudas atmazgāšanas (AML) pārbaudi, vai tas aizņem pārāk daudz laika?

Konsultācija

Demo konts

Kā darbojas iAML.online serviss?

- Reģistrējieties un piesakieties, izmantojot savu e-pastu un paroli;

- Ievadiet klienta reģistrācijas numuru un aizpildiet veidlapu;

- Pārbaudiet ievadītos datus un iesniedziet anketu automātiskai analīzei;

- 2-3 minūšu laikā sistēma sagatavos identifikācijas karti un sniegs jūsu risku novērtējumu.

Reģistrēties

Uz kam tas attiecas?

1. ārpakalpojuma grāmatveži

2. zvērināti revidenti

3. nodokļu konsultanti un jebkura cita persona, kas sniedz nodokļu konsultācijas vai materiālu palīdzību

4. zvērināti notāri un advokāti

5. maksātnespējas procesa administratori

6. juridisko pakalpojumu sniedzēji

7. nekustamā īpašuma aģenti un darījumu starpnieki

8. izložu un azartspēļu organizētāji

9. inkasācijas pakalpojumu sniedzēji

10. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji

11. virtuālās valūtas pakalpojuma sniedzēji

12. kredītiestādes

13. finanšu iestādes

14. mākslas un antikvāro priekšmetu glabāšana vai tirdzniecība, ja darījuma vai vairāku saistītu darījumu kopējā summa ir 10 000 eiro vai lielāka

15. visi tirgus dalībnieki, neatkarīgi no nozares, ja skaidras darījumu kopējā summa ir 10 000 eiro vai lielāka.

Tiešsaistes AML pārbaude

Mūsu tiešsaistes serviss nodrošinās jūsu biznesam atbildību NILLTFN likuma prasībām. iAML.online veic un dokumentē Jūsu klientu AML un KYC pārbaudi pēc šādiem kritērijiem:

Sadarbības ar klientu drošības novērtējums

Sistēma nodrošina jūsu klienta darbības analīzi ar ieteikumiem novērtējot jūsu risku pakāpi

Klienta ģeogrāfisko atrašanās vietas risku novērtējums

Sistēma veic klienta pārbaudi sankciju un ārzonu sarakstos, valstīs ar augstu korupcijas līmeni u.c.

Ar klienta darbību saistīto risku novērtējums

Sistēma analizē klienta darbību atbilstoši riskanto darbību jomu sarakstam

Patiesā labuma guvēja identificēšana

Uzņēmuma patiesā labuma guvēja analīze un meklēšana publiskajos reģistros

Sankciju saraksti

Sistēma pārbauda klientu atbilstoši valsts, Eiropas un starptautisko sankciju sarakstiem

Pārbaude meklētājprogrammās

Sistēma automatizē ar klientu saistītās informācijas meklēšanu meklētājprogrammās

Klienta uzvedība

Sistēma analizē un novērtē klienta uzvedību saistībā ar darījumu, kas tiks noslēgts ar Jums

Politiski nozīmīgas personas

Politiski nozīmīgo un ar tām saistīto personu meklēšana publiskajos reģistros un meklētājprogrammās

Uzņēmuma dati

Uzņēmuma datu vākšanas automatizācija un klienta anketas aizpildīšana

Saņemt DEMO piekļuvi

Iekšējās kontroles sistēma (IKS)

iAML.online piedāvā procedūru kopumu AML pārbaužu automatizēšanai un dokumentēšanai, kā arī iekšējās kontroles sistēmu (IKS) izveidei

Risku novērtēšana

Risku novērtēšanas un dokumentēšanas kārtība

Nepieciešamās informācijas apjoms

Informācija, kuru nepieciešams saņemt no klienta atkarībā no darījuma

Aizdomīgie darījumi

Aizdomīgu darījumu idencificēšanas kartība

Uzraudzība

Kārtība, kādā, pamatojoties uz riska novērtējumu, tiek uzraudzīti klientu darījumi

Pārbaudītās informācijas glabāšana

Kārtība, kādā tiek glabāta un iznīcināta klienta izpētes un pārbaudes laikā iegūtā informācija un dokumenti

Tiesības un pienākumi

Likuma subjektam tiesības, pienākumi un atbildība

Saņemt konsultāciju

Klientu izpētes pasākumi (KYC)

iAML.online piedāvā lietotājam draudzīgu saskarni klientu izpētes darbību optimizēšanai. Ietaupiet laiku, pateicoties automatizētai informācijas vākšanai, kas pilnā mērā atbilst likumam.

Likuma subjektam ir pienākums veikt šādus klienta izpētes pasākumus:

Klienta identifikācija

Patiesā labuma guvēja identifikācija

Klienta biznesa attiecību būtības atklāšana

Risku novērtēšana

Klienta darījumu uzraudzība

Pārbaudes dokumentēšana

Klienta plānoto un veikto darījumu apjoms

SAZINĀTIES AR MUMS

+371 25 46 22 63

info@iaml.online

Krišjāņa Valdemāra iela 33-7, Rīga, LV-1010