LVRU
iaml.online logo
Kā tas strādā Likuma subjekts AML pārbaude AML IKS KYC Cenas Kontakti
Demo konts
Ieiet
Basic
3 pieprasījumi mēnesī
25 €
Aktivēt
Medium
10 pieprasījumi mēnesī
40 €
Aktivēt
Premium
30 pieprasījumi mēnesī
80 €
Aktivēt
Enterprise
pēc vienošanas
 
Pieprāsīt
Sankciju sarakstu pārbaude
  • ANO sankciju saraksts
  • Eiropas savieniības sankciju saraksts
  • Latvijas sankciju saraksts
  • OFAC sankciju saraksts
Valsts riska sarakstu pārbaude
  • Zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas
  • Valstis ar augstu korupcijas un citu noziegumu līmeni
  • Valstis, kas neatbilst un/vai nepietiekami īsteno FATF ieteikumus vai atrodas ES melnajā sarakstā
  • Valstis pret kuriem ir ieviestas finanšu vai civiltiesiskās sankcijas
  • Valstis ar neefektīvu NILLTFN sistēmu
Politiski nozīmīgo personu pārbaude
Patiesā labuma gūvēju identificēšana
Klienta novērtējums par šādiem riska faktoriem saskaņā ar likumu
  • juridiskās formas risks
  • klientu identifikācijas veidi
  • biznesa attiecību mērķis
  • darījumu apjoma riski
  • maksājuma veida riski
  • darbības jomas riski
  • saņēmēju dzīvesvietas valstu riski
  • uzņēmējdarbības valsts riski
  • klientu uzvedības novērtējums
Klientu Informācijas meklēšana internetā
Automātisks klienta pārbaudes aprēķins - AML rezultāts
Galīgās pārbaudes secinājumi un rezultāti
AML kartes izprintēšanas un glabāšana
Identifikācijas kartes izprintēšanas un glabāšana
Pēc pieprāsījuma
AML pārbaude un labošana, ko veic mūsu speciālists
AML dokumentu pārbaude un analīze, ko veic mūsu speciālists
AML speciālista konsultācija
Paplašināta AML izdruka ar AML speciālista elektronisko parakstu (pēc pieprasījuma)
Papildu pieprāsījumi
+1 ankete
5 €
4 €
3 €
Aktivēt
Aktivēt
Aktivēt
Pieprāsīt