LVRU
iaml.online logo
Как это работает Субъекты закона AML проверка AML IKS KYC Цены Контакты
Демо доступ
Войти
Начальный
3 запросов в месяц
25 €
Активировать
Средний
10 запросов в месяц
40 €
Активировать
Премиальный
30 запросов в месяц
80 €
Активировать
Бизнес
по договорённости
 
Запросить
Проверка по санкционным спискам
  • ANO sankciju saraksts
  • Eiropas savieniības sankciju saraksts
  • Latvijas sankciju saraksts
  • OFAC sankciju saraksts
Проверка по государственным спискам риска
  • Zemu nodokļu vai beznodokļu valstis un teritorijas
  • Valstis ar augstu korupcijas un citu noziegumu līmeni
  • Valstis, kas neatbilst un/vai nepietiekami īsteno FATF ieteikumus vai atrodas ES melnajā sarakstā
  • Valstis pret kuriem ir ieviestas finanšu vai civiltiesiskās sankcijas
  • Valstis ar neefektīvu NILLTFN sistēmu
Поиск политически значимых лиц
Выявление выгодополучателей
Оценка клиента по следующим факторам риска согласно закону
  • риск юридической формы
  • виды идентификации клиента
  • цель деловых отношений
  • риски обёма сделки
  • риски способа оплаты
  • риски сферы деятельности
  • риски стран места жительства выгодополучателей
  • риски страны ведения хозяйственной деятельности
  • оценка поведения клиента
Поиск информации в интернете о клиенте
Автоматический расчёт проверки клиента - AML балл
Заключения и итоги конечной проверки
Возможность сохранить и распечать AML карту
Возможность сохранить и распечать ID карту
Дополнительно по запросу
Проверка и корректировака AML специалистом
Проверка и анализ документов AML специалистом
Консультация специалиста
Расширенная распечатка AML катры с цифровой подписью AML специалиста(по запросу)
Дополнительные запросы
+1 анкета
5 €
4 €
3 €
Активировать
Активировать
Активировать
Запросить